Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовых пирамид в Туркестанской области
В общей сложности удалось возместить причиненный ущерб на сумму 233 миллиона тенге.
Агентство по финансовому мониторингу
70 статей
Хлеб за 475 тенге: продукты по завышенным ценам поставляли в детсады Улытау
Разница в цене от завода-производителя до конечного потребителя составила от 51% до 274%.
Взятку в 12 миллионов тенге пресекли в Туркестанской области
Женщина организовала коррупционную схему, представлявшись сотрудницей КНБ РК.
200 чатов финпирамид выявлено в различных мессенджерах в Казахстане
Закрытие 182 чатов предотвратило финансовые потери 126 тысяч казахстанцев.
Подпольную майнинговую ферму обнаружили в Шымкенте
Ущерб составил более 100 миллионов тенге.
Подрядчик намеренно завысил стоимость строительства водопровода в Алматы
В Алматы реализуется проект стоимостью 9,1 миллиарда тенге.
Дмитрий Малахов назначен председателем АФМ
Президент подписал соответствующий указ.
Нелегальное онлайн-казино выявили в заведении «Макао» в Алматинской области
В ходе обысков было изъято оборудование и крупные суммы в разных валютах.
За контрабанду вейпов на 35 миллионов тенге осуждены двое граждан России
Курительные устройства завозились под видом товаров народного потребления.
Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте
Двое организаторов осуждены на три года лишения свободы.
Ущерб в 432 миллиона тенге нанесла финансовая пирамида жителям Шымкента
Организаторы с 2018 года получали средства от вкладчиков и перераспределяли их между другими участниками.
Тариф на электроэнергию снижен в Кызылординской области
Годовая экономия средств бюджетных организаций составит более 380 миллионов тенге.
Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге уничтожены в Уральске
Приговором суда виновные привлечены к уголовной ответственности.
Недвижимость Кайрата Боранбаева на 33,7 миллиарда тенге переходит в доход государства
Все эти объекты в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях.
Более 6 тысяч фальшивых долларов изъято в Алматинской области
В отношении виновных лиц избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее судимая организовала финпирамиду в Карагандинской области
Вкладчикам обещалась выплата в 300% от суммы вклада в течение трех дней.
Контрафактные вейпы на 350 миллионов тенге уничтожены в Жамбылской области
В текущем году в области зарегистрировано три случая незаконного ввоза вейпов на территорию РК.
Контрафактные сигареты на 967 миллионов тенге пытались реализовать в Уральске
У группы лиц была изъята крупная партия табачной продукции в количестве более 1,6 миллиона пачек.
Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo
В результате участники финпирамиды «заработали» 63 миллиона тенге.
Партия контрафактных сигарет обнаружена в Алматинской области
Общая стоимость найденных табачных изделий составила 1,3 миллиона тенге.
Часто вместе с «Агентство по финансовому мониторингу»
финансовая пирамида15
Казахстан11
Алматы8
Шымкент7
финансовые пирамиды5
назначение4
контрафактные сигареты4
Нур-Султан4
Касым-Жомарт Токаев4
досудебное расследование4
мошенничество3
Уральск3
фальшивые доллары3
инвестиции3
Карагандинская область3
Алматинская область3
криптовалюта3
теневая экономика3
Жанат Элиманов3
Западно-Казахстанская область3